44‑летний житель района Калян‑Нагар индийского города Бангалор добровольно отдал мошенникам свыше 19 млрд индийских рупий (около 2,1 млн USDT). Мужчина думал, что обменивает стейблкоины на фиатные деньги.
Сначала неизвестные связались с мужчиной, заявив, что заинтересованы в покупке USDT. Затем сообщили, что для сделки его адрес кошелька Tron должен пройти верификацию через процедуру идентификации клиентов KYC (know your customer, «знай своего контрагента») — и отправили на фишинговый сайт Trontag.org. Поверив в подлинность проверки, криптовладелец перешел по ссылке и ввел свои данные.
Сразу после этого 2 104 089 USDT автоматически ушли с кошелька мужчины на кошельки злоумышленников — без какого‑либо дополнительного подтверждения со стороны потерпевшего. Мошенники использовали смарт‑контракт, позволивший без ведома жертвы переводить средства, объяснили индийские правоохранители.
В ходе расследования им удалось выйти на подозреваемых, троих граждан Индии. Следствие считает, что подозреваемые действовали организованно и обманули нескольких жертв по всей стране, используя аналогичную схему. Участников схемы могло быть больше, предположили правоохранители.
Мошенники воспользовались новостями: в январе подразделение финансовой разведки Индии (FIU) объявило о намерении ужесточить правила регистрации пользователей и процедуру KYC на криптоплатформах, чтобы предотвратить отмывание денег через криптовалюты.
Ранее ветеран Военно-воздушных сил Индии потерял более $25 000, поверив онлайн-мошенникам, которые пообещали ему бонусы за инвестиции в криптовалюты.